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辅仁药业(集团)实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

辅仁药业(集团)实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:临2016-013

辅仁药业(集团)实业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业(集团)实业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年3月27日以电子邮件方式发出,于2016年4月7日在在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事长朱文玉先生主持,监事云海先生因公无法出席现场会议,以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议:

一、审议《公司监事会2015年度工作报告》;

2015年,公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事列席了董事会会议,监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督,认为报告期内公司董事会能够依法规范运作,经营决策程序合法,公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度;公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2015年,监事会全体监事列席了审计委员会会议,并审核了公司季度、半年度报告以及年度报告。监事会对年度财务报告的审计工作提出了要求,在审计过程中与会计师沟通意见;根据审计建议,督促公司进一步完善经营管理工作。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,监事会就公司的关联交易进行了审查,认为在关联交易过程中,公司均严格按有关规定实施,定价体现公平原则,有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议,均基于公司和全体股东的利益,没有损害公司和中小股东利益的情况。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

公司2015年年度报告及摘要详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三 、审议《公司2015年度财务决算报告》;

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

四、审议《公司2015年利润分配预案》

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议《公司2015年度内部控制评价报告》

《辅仁药业(集团)实业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

六、监事会对本公司《2015年年度报告》的审核意见

监事会全体成员对本公司《2015年年度报告》认真审核后认为:

3名监事同意,0名监事弃权,0名监事反对,通过本议案。

特此公告。

辅仁药业(集团)实业股份有限公司

监事会

2016年4月9日

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