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江苏雷科防务科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

江苏雷科防务科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-023

江苏雷科防务科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2016年3月27日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2016年4月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告》相关章节。此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现营业总收入202,854.29万元,较上年同期下降6.30%,实现营业利润11,013.94万元,较上年同期增长83.80%,实现利润总额18,022.45万元,较上年同期增长277.09%,归属于母公司所有者净利润14055.32万元,较上年同期增长320.85%。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2015年度报告》中财务数据分析说明。

4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据公司实际控制人黄小平先生的提议,公司2015年度利润分配预案为:以截至2015年12月31日公司总股本31739.9633万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.5元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增21股。

本次利润分配预案合法、合规,并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划(2015年~2017 年)》的要求。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于2016年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2015年年度报告及报告摘要》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

7、审议通过了《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2015年度募集资金存放于使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

8、审议通过了《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》。

为满足公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司拟在总额不超过150,000万元办理2016年银行授信融资业务。公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

9、关于向下属子公司提供资金支持的议案。

为满足下属各子公司生产经营的需要,公司拟向下属子公司提供总额不超过25,000万元的资金支持,同时收取一定的资金使用费。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

公司拟定于2016年5月4日召开2015年年度股东大会。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2016年4月8日

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